ФАТФ в противодействии финансированию терроризма (специфика подхода)
https://doi.org/10.24833/2071-8160-2014-1-34-88-96
Аннотация
В настоящей статье рассматривается специфика подхода Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) к проблеме противодействия финансированию терроризма. В рамках статьи раскрывается сущность и содержание деятельности ФАТФ, проанализированы рычаги влияния ФАТФ. Показывается, что ФАТФ наиболее комплексно подошла к проблеме противодействия финансирования терроризма, применяя в своей деятельности одновременно и последовательно механизмы противодействия отмыванию денег наряду со специальными антитеррористическими инструментами. Группа внесла значимый вклад в выстраивание общемировой системы противодействия финансированию терроризма через формирование правовой и институциональной базы, а также взаимодействие со всеми возможными участниками и акторами мировой политики в этой сфере. Более того, ФАТФ сумела расширить географическое пространство действия ФАТФ от первоначальных 16 стран до 187 путём способствования созданию региональных структур, созданных по типу ФАТФ. Особое внимание уделяется уникальности разработанных ФАТФ Рекомендаций по сравнению с существующими ранее источниками международного права, которые определяют международный режим противодействия финансированию терроризма. Автор полагает, что одним из преимуществ ФАТФ как института в рамках системы противодействия финансированию терроризма по сравнению с другими является неформальный статус Группы, который обеспечивает её гибкость, высокую способность быстро и своевременно реагировать на изменяющуюся природу отмывания денег и финансирования терроризма, а также риски, связанные с ними. Анализ деятельности ФАТФ позволяет представить систему противодействия финансированию терроризма в её целостности, выявить слабые и сильные стороны, разработать эффективные технологии противодействия финансированию терроризма на основе коллективных усилий традиционных и нетрадиционных факторов мировой политики.
Об авторе
К. С. Мелкумян
Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России
Россия
Россия
Список литературы
1. Глобальная контртеррористическая стратегия ООН. 8 сентября 2006 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт ООН. Режим доступа: http://www.un.org/russian/terrorism/strategy_resolution.shtml, (дата обращения: 20.05.2013 г.).
2. Добаев И. Особенности финансирования террористических структур на Северном Кавказе / И. До-баев, А. Добаев, Д. Умаров // Мировая экономика и международные отношения. 2013. №4. С. 79-86.
3. Международная Конвенция ООН о борьбе с финансированием терроризма. Нью-Йорк, 9 декабря 1999 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт ЕАГ. Режим доступа http://eurasiangroup.org/ru/ restricted/international_conv.pdf, (дата обращения: 20.05.2013 г.).
4. Резолюция 1373 (2001), принятая Советом Безопасности на его 4385 - м заседании. 28 сентября 2001 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт ООН. Режим доступа http://www.un.org/russian/documen/ scresol/res2001/res1373.htm, (дата обращения: 20.05.2013 г.)
5. Basel Core Principles for Effective Banking Supervision. December, 2011 // Official Web Site of Basel Committee on Banking Supervision. Available at: http://www.bis.org/publ/bcbs213.pdf (accessed 21 May 2013).
6. Ehrenfeld R. The Narco - Terrorism Phenomenon / R. Ehrenfeld // Confronting Terrorism Financing / American Foreign Policy Council. Washington D. C. : University Press of America, 2005, pp. 12-23.
7. FATF Public Statement. October 22, 2010 // FATF Official Web Site. Available at: http://www.fatf-gafi.org/ documents/repository/fatfpublicstatement-22october2010.html (accessed 21 May 2013).
8. FATF Statement. February 28, 2008 // FATF Official Web Site. Available at: http://www.fatf-gafi.org/documents/ repository/name,1981,en.html (accessed 21 May 2013).
9. Guidance to Financial Institutions on the Money Laundering Threat Involving the Republic of Uzbekistan. FIN-2008-A004. March 20, 2008 // Department of the Treasury Financial Crimes Enforcement Network. Available at: http://www.fincen.gov/statutes_regs/guidance/pdf/fin-2008-a004.pdf (accessed 21 May 2013).
10. Guidance to Financial Institutions on the Money Laundering Threat Involving the Republic of Uzbekistan. FIN-2009-A004. July 10, 2009 // Department of the Treasury Financial Crimes Enforcement Network. Available at: http://www.fincen.gov/statutes_regs/guidance/html/fin-2009-a004.html (accessed 21 May 2013).
11. Gurulé J. Unfunding Terror: The Legal Response to the Financing of Global Terrorism / J. Gurulé. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2010. 425 p.
12. Insurance Core Principles and Methodology. October, 2003 // Official Web Site of International Association of Insurance Supervisors (IAIS). Available at: http://www.iaisweb.org/ temp/Insurance_core_principles_ and_methodology.pdf (accessed 21 May 2013).
13. International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation. The FATF Recommendations. February, 2012 // FATF Official Web Site. Available at: http://www.fatf-gafi. org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf (accessed 21 May 2013).
14. Koh J-M. Suppressing Terrorist Financing and Money Laundering / J-M. Koh. Berlin : Springer, 2006. 262 p.
15. Methodology for assessing technical compliance with the FATF Recommendations and the effectiveness of AML/CFT systems. February, 2013 // FATF Official Web Site. Available at: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/ documents/methodology/FATF%20Methodology%2022%20Feb%202013.pdf (accessed 25 March 2013).
16. Objectives and Principles of Securities Regulation. May, 2003 // Official Web Site of International Organization of Securities Commission (IOSCO). Available at: http://www.sc.com.my/eng/html/iaffairs/ioscoreport/ ObjectivesPrinciples.pdf (accessed 25 March 2013).
17. Schneider F. The hidden financial flows of Islamic terrorist organizations: Some preliminary results from an economic perspective / F. Schneider. 2002. Available at: http://www.econ.jku.at/members/Schneider/files/ publications/financeterror.PDF (accessed 24 December 2012).
18. Suppressing the Financing of Terrorism: A Handbook For Legislative Drafting / Ed. by Gottselig G., Gleason P. Washington D.C. : International Monetary Fund, Legal Department, 2003. Available at: www.imf.org/ external/pubs/nft/2003/sfth/pdf/SFTH.pdf (accessed 23 December 2012).
19. Terrorism Financing and State Responses: A Comparative Perspective / Ed. by Giraldo J. K., Trinkunas H. A. Stanford : Stanford University Press, 2007. 365 p.
20. The Review of the Standards - Preparation of the 4th Round of Mutual Evaluations. January 7, 2011 // FATF Official Web Site. Available at: http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/3/30/46266717.pdf (accessed 17 December 2012).
21. UN Instruments and Other Relevant International Standards on Money-Laundering and Terrorist Financing // UNODC Official Web Site. Available at: http://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/Instruments-Standards.html (accessed 21 May 2013).
Рецензия
Для цитирования:
Мелкумян К.С. ФАТФ в противодействии финансированию терроризма (специфика подхода). Вестник МГИМО-Университета. 2014;(1(34)):88-96. https://doi.org/10.24833/2071-8160-2014-1-34-88-96
For citation:
Melkumyan K.S. FATF in Combating the Financing of Terrorism. MGIMO Review of International Relations. 2014;(1(34)):88-96. (In Russ.) https://doi.org/10.24833/2071-8160-2014-1-34-88-96
Просмотров:
1424
Послать статью по эл. почте 