Preview

Вестник МГИМО-Университета

Расширенный поиск

ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА

Полный текст:

Аннотация

Настоящая статья посвящена проблеме ущемления конституционных прав граждан, которая непосредственно связана с борьбой с легализацией (отмыванием) незаконных доходов. Конституционный суд РФ (КС РФ) в 2013 г. сделал вывод о том, что федеральный законодатель при установлении правового механизма противодействия легализации полученных преступным путем доходов и воспрепятствования финансированию терроризма вправе предусматривать меры, направленные на предупреждение таких деяний и выявление совершающих их физических и юридических лиц. Он может обязать финансовые учреждения и другие организации, осуществляющие операции с денежными средствами, проводить идентификацию своих клиентов. В данной статье проводится анализ правовой позиции, которую автор не разделяет. Анализируя незаконную легализацию доходов, в особенности в контексте отказа от презумпции невиновности, автор указывает на намеренное корыстное преступление. Намеренность преступления установлена законодательно, то есть при сокрытии, непредставлении информации, приобретении или передаче имущества лицо должно понимать, что данное имущество имеет незаконное происхождение: имеется в виду направленность действия на сокрытие, прикрытие или помощь в отмывании незаконных доходов. При анализе российского и зарубежного законодательства в статье приводится характеристика следующих актов и принципов: специального законодательства по борьбе с незаконной легализацией, принципов приватности сделки, специального законодательства в рамках программы «Знай своего клиента». В статье рассматривается российский и зарубежный опыт решения проблемы борьбы с незаконным отмыванием доходов при одновременном соблюдении конституционных прав граждан.

Об авторе

А. В. Шашкова
Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России. Россия, 119454, Москва, пр. Вернадского, 76.
Россия
К.ю.н., доцент кафедры конституционного права


Список литературы

1. Amedeo Argentiero, Michele Bagella, Francesco Busato. Money Laundering as a Financial Sector Crime. A

2. New Approach to Measurement, with an Application to Italy. Springer Science. European Journal of Law

3. and Economics. 26/2008. p. 341-359.

4. Bagella M., Becchetti L. Esternalita Regionali ed Effetti Economici della Regolamentazione contro il Riciclaggio.

5. VI Rapporto Fondazione Rosselli. Dalla banca alla eurobank: Nuevo mercati e regole. Edibank. Ed. 2. 2001.

6. Coeman, James W. The Criminal Elite. St. Martin's Press. New York. 1985. p. 260.

7. Elliott M. Case and Comment // Cambridge Law Journal. 2006. 65(1). March. Р. 1–51.

8. Juan Pablo Rodríguez Cárdenas. El Manejo de la Prueba en Términos de Auditoría Forense para los Casos

9. de Lavado de Activos. 2009. Caracas : IDEAF. P. 1-8.

10. Tanzi V. Uses and abuses of estimates of the underground economy. Economic Journal. Ed. 109. 2004. P.

11. -347.

12. Zizza R. Metodologie di stima dell’economia sommersa: un’applicazione al caso italiano, mimeo, Banca

13. d’Italia. 2002. P. 1-16.

14. Аграновский А.В. Об обязанностях адвокатов по противодействию легализации (отмыванию) доходов,

15. полученных преступным путем // Право и экономика. 2004. №11. С. 69-70.

16. Безлепкин Б.Т. Судебная система, правоохранительные органы и адвокатура в России: учебник. М.:

17. Юристъ, 2001. С. 349.

18. Голованов Н.М. Теневая экономика и легализация преступных доходов. Закон и практика. Питер, 2003.

19. С. 303.

20. Завойкина Н. Требуется идентификация. М.: ЭЖ-ЮРИСТ, 2006. №37. С. 17.

21. Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М.: Российский издательский

22. дом, 1999. С.176.

23. Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности. СПб., 2002.С. 448.

24. Шашкова А.В. Russian Business Law. M.: Линкор, 2007. С. 483.


Для цитирования:


Шашкова А.В. ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА. Вестник МГИМО-Университета. 2013;(6(33)):190-196.

For citation:


Shashkova A.V. MONEY LAUNDERING AND CONSTITUTIONAL RIGHTS. MGIMO Review of International Relations. 2013;(6(33)):190-196. (In Russ.)

Просмотров: 74


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2071-8160 (Print)
ISSN 2541-9099 (Online)